证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-084 江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不... 详细>>>

江苏国泰国际集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2020 年 8 月经董事会修订） 第一章 总则......1 第二章 信息披露的基本原则和一般规定......2 第三章 信息披露的内容及披露标准 ......7 第四章 信息披露传递、审核及披露流程......21第五章 信息披露事务管理部门及其负责人的职责和信息发布的流 程 ......23 第六章 信息披露义务人的报告、审议和披露的职责......24 第七章 信息披露相关文件、资料的档案管理 ......25 第八章 财务管理和会计... 详细>>>

江苏国泰国际集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，制定本制... 详细>>>

江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事关于控股子公司减资、股权转让暨关联交易的 事前认可意见 江苏国泰力天实业有限公司（以下简称“力天实业”）系江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）的控股子公司，公司持有力天实业51.05%股权，关联法人江苏国泰华鼎投资有限公司（以下简称“华鼎投资”）持有力天实业9.25%股权，张家港保税区恒信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒信合伙”）持有力天实业34.41%股权，张... 详细>>>

风险投资内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资及相关信息披露行为，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭... 详细>>>

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-082 江苏国泰国际集团股份有限公司关于 控股子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）第八届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》，同意公司控股子公司江苏国泰国绵贸易有限公司（以下简称 “国绵贸易”）... 详细>>>

江苏国泰国际集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作及使用信息的日常备案... 详细>>>

江苏国泰国际集团股份有限公司 远期结售汇套期保值业务内控管理制度 第一章总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇套期保值业务，有效防范和控制汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇套期保值业务，... 详细>>>

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-080 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于2020年8月24日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》，本次... 详细>>>

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏国泰国绵贸易有限公司拟与江苏国 泰国际集团华诚进出口有限公司合并项 目所涉及的江苏国泰国绵贸易有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2020)第 1209-01 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二○年五月二十九日 目 录 声 明...... 1 资产评估报告摘要...... 2 资产评估报告正文...... 4 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人......4 二... 详细>>>

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏国泰国绵贸易有限公司拟与江苏国泰国际 集团华诚进出口有限公司合并项目所涉及的 江苏国泰国际集团华诚进出口有限 公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2020)第 1209-02号 (共三册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二○年五月二十九日 目 录 声 明...... 1 资产评估报告摘要...... 2 资产评估报告正文...... 4 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人..... 详细>>>

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略... 详细>>>

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员（... 详细>>>

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作... 详细>>>

江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及... 详细>>>

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-081 江苏国泰国际集团股份有限公司关于 控股子公司减资、股权转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏国泰力天实业有限公司（以下简称“力天实业”）系江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）的控股子公司，公司持有力天实业51.05%股权，... 详细>>>

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-078 江苏国泰国际集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次 会议，于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于 2020 年 8 月 24 日在国泰大厦 30 楼会议... 详细>>>

编号：RDTC2020-KY0618 江苏国泰国际集团股份有限公司 国泰创新设计中心建设项目 可行性研究报告 北 京 荣 大 科 技 有 限 公 司 二�二�年六月 中国？南京 北京荣大科技有限公司 高级工程师 审 定： 叶素芳 硕 士 国家注册咨询工程师（投资） 教授级高级工程师 审 核： 孙爱民 国家注册咨询工程师（投资） 江苏省注册咨询专家 校 核： 蒋 玉 咨询工程师 项 目 负 责 人： 刘 鑫 咨询工程师 报 告 编 制 人 员： 刘 鑫 咨询工程师 沙经... 详细>>>

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-065 江苏国泰国际集团股份有限公司关于拟变更 募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）、经中国证监会核发的《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2... 详细>>>

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-066 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第七次（临时）会议决议召开2020年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次... 详细>>>