华友钴业第五届董事会第六次会议决议公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2020-072 浙江华友钴业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年8月18日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司编制的《2020 年半年度报告》及摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 同意公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见公司 2020-074 号公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华友钴业第五届董事会第六次会议决议公告 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 8 月 28 日