证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2020-030 横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于二�二�年七月八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二�二�年七月十三日上午以通讯方式在东磁大厦九楼会议室召开。 本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席 人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于以债 转股方式对控股子公司增资的议案》。 为了优化控股子公司会理县东磁矿业有限公司（以下简称“东磁矿业”）的资产负债结构，便于公司对其进行股权处置，公司将东磁矿业因勘探所形成的 7,833万元债权转为对其增资，其中 500 万元转为注册资本，7,333 万元转增资本公积。本次增资完成后，东磁矿业的注册资本将由 500 万元增加至 1,000 万元，公司将持有其 95%的控股股权。同时公司全资子公司东磁新能源持有其 5%的股权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第四次会议决议； 2、公司独立董事关于以债转股方式对控股子公司增资的独立意见。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司 董事会 二�二�年七月十四日