格林美股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集和召开股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使... 详细>>>

格林美股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。其中职工监事一名。必要时，监事会主席可以要求公司有关部门及人员协... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-076 格林美股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开的第五届董事会第十六次会议，会议决定于2020年8月25日召开公司2020年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-068 格林美股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2020年8月6日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2020年8月7日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场... 详细>>>

关于对格林美股份有限公司的关注函 中小板关注函【2020】第 462 号 格林美股份有限公司董事会： 2020 年 8 月 10 日，你公司披露修订《公司章程》、对外提供担 保等公告。我部对此表示关注，请你公司就以下事项做出书面说明： 1、修订后《公司章程》第 4条、第 84 条、第 102 条、第 113 条 涉及恶意收购内容。请结合修订《公司章程》原因、背景，说明增加相关恶意收购条款的原因、目的及合理性。 2、修订后的《公司章程》规定“若公司被恶意收购时，... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-081 格林美股份有限公司 关于签订合作投资协议暨与韩国浦项市政府和 ECOPRO公司签署电池梯次利用及循环再生项目推 进备忘录进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为推进格林美股份有限公司（以下简称“公司”）和韩国浦项市、韩国ECOPRO株式会社（以下简称“ECOPRO”）在新能源汽车电池梯次利用及循环再生领域的... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-079 格林美股份有限公司 关于取消2020年第二次临时股东大会部分提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。并于2020年8月10日在公司指定信息披露媒体《中国... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-078 格林美股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2020年8月19日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2020年8月20日在格林美供应链管理（上海）有限公司会议... 详细>>>

广东君信律师事务所 关于格林美股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信律师事务所接受格林美股份有限公司（下称“格林美”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师”）出席格林美于 2020 年 8月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理... 详细>>>

格林美:联合信用评级有限公司关于终止公司主体及相关债项信用等级的公告 受格林美股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合信用评级有限公司（以下简称“联合 评级”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；公司最新主体长期信用等级为AA，“17格林债” 债项信用等级为AA，评级展望为稳定。 …… 详细>>>

格林美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，为 公司法定代表人... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-089 格林美股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升格林美股份有限公司（以下简称“公司”）规范治理水平，维 护公司和股东的合法权益，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公... 详细>>>

格林美股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人潘峰先生，作为格林美股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________... 详细>>>

格林美股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十八次会议审议的有关事项，基于独立判断发表以下独... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-091 格林美股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，格林美股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。2020 年 8 月 25 日，公 司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-090 格林美股份有限公司 关于增选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，格林美股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名。2020 年 8 月 25 日， 公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增选第五届董事会非独立... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-085 格林美股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于2020年8月23日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2020年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-095 格林美股份有限公司 关于公司签署动力电池用镍原料与钴副产品战略采购协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本协议为战略采购协议，具体实施需在每一份采购订单中进一步明确相关事项，尚存在不确定性，请投资者谨慎投资，注意投资风险。 2、本协议的顺利履行将对公司未来经营所需镍原料提供战略保障。 ... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-066 债券代码：112575 债券简称：17格林债 格林美股份有限公司 关于行使“17格林债”发行人赎回选择权的 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 赎回登记日：2020年8月24日 赎回资金到账日：2020年8月25日 债券赎回价格：人民币106.27元/张（含当期应计利息，当期年利率为6.27%，且当期利息含税） 债券赎... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-065 格林美股份有限公司 关于全资下属公司与无锡空港经开区管委会签署年 回收处理10万套动力电池与10万辆新能源汽车项目 投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 针对长三角正在快速成为中国新能源汽车的消费中心和报废中心的现实，为推动格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）新能源全生命周期... 详细>>>