国光电器股份有限公司

              关于增加注册资本暨修改《公司章程》的公告

    证券代码：002045              证券简称：国光电器                    编号：2018-37

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准，并经深圳证券交易所同意，采用非公开发行A股股票方式，共计发行51,479,913股。募集资金已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月7日出具《验资报告》（普华永道验字（2018）第0398号）。

    公司于2018年6月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改
<公司章程>
 的议案》，同意公司以现有注册资本416,904,000元增加至468,383,913元。现结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订，具体如下：

                        原条款                                  修改后条款

      第九条：                                  第九条：

  1.  公司注册资本为人民币41690.4万元。          公司注册资本为人民币46,838.3913万元

      第二十三条                                第二十三条

  2.  公司的股份总数为41690.4万股，为已发行人民  公司的股份总数为468,383,913股，为已发行人
      币普通股。                                民币普通股。

    修订后的《公司章程》，详见公司于2018年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。上述两项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。

                                                            国光电器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            二�一八年六月廿五日