国光电器股份有限公司

          关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的公告

    证券代码：002045              证券简称：国光电器                    编号：2018-33

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2018年6月22日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。同意公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

  一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行A股股票的工作已经完成，共计发行51,479,913股，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币
465,834,984.69元，上述募集资金已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月7日出具《验资报告》（普华永道验字（2018）第0398号）。

  二、募集资金投资项目投入金额调整情况

    由于本次实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额人民币96,000万元，根据公司非公开发行的内部决策程序，公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司按照实际募集资金情况对原募集投资项目投入金额做相应的调整，具体如下：

                                                                              单位：人民币元
                                    项目投资总  募集资金拟投  调整后的拟投入

序号          项目名称                                                          备注

                                        额          入金额        募集资金

1    微型扬声器产品技术改造项目  770,539,800  700,000,000  205,834,984.69  不足部分以自
2    智能音响产品技术改造项目  294,244,300  260,000,000    260,000,000    筹资金投入

  三、公司对本次调整募集资金投资项目金额的决策程序

  （一）公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过了本次调整非公开发行

        募集资金投资项目实际投入金额的议案。

  （二）公司召开的2017年第一次临时股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜，
        2017年第三次临时股东大会已审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期

        的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司独立董事已就本次调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的事项发表意见，鉴于公司非公开
发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事
项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者
利益的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额。

  五、监事会意见

  公司第九届监事会第四次会议审议通过了《调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额，能更好地完成拟投资项目的方案，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有
损害中小投资者利益的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案。

  六、备查文件

  1.公司第九届董事会第七次会议决议；

  2.公司第九届监事会第四次会议决议；

  3.独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                                            国光电器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            二�一八年六月廿五日