证券代码：600067        证券简称：冠城大通          编号：临2018-029

            冠城大通股份有限公司

  第十届监事会第八次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  冠城大通股份有限公司第十届监事会第八次（临时）会议于2018年6月12日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2018年6月13日以通讯方式进行表
决。会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经认真审议，做出如下决议：

  1、审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期
的议案》。

  公司第一期员工持股计划将于2018年7月27日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员工持股计划进行延期。公司第一期员工持股计划的存续期原为36个月，自2015年7月27日至2018
年7月27日。监事会同意公司将第一期员工持股计划存续期在原定终止日基础
上延长24个月，即至2020年7月27日止。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  详见公司2018年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于第一期员工持股计划延期及变更的公告》。

  2、审议通过《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》。

  根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，公司监事会经过仔细审
阅相关资料及全面讨论分析后，就公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持
股计划”）相关事项发表如下意见：


  1、修订后的《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

  3、公司实施一期员工持股计划延期是基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，有利于公司的持续发展。

  4、公司监事会对第一期员工持股计划持有人名单进行了核实，认为本次员工持股计划持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

                                                冠城大通股份有限公司
                                                        监事会