证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2020－42 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 13 日以电话通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第十 次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 24 日在公司本部三楼会场以现场会议表决方式召 开，会议由董事长黄丙娣女士主持，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告》 详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司 2020 年半年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2020 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司关于 2020年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。 公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二○二○年八月二十六日