附件 2 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料 2020年7月20日 2020年第四次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年7月20日的交易时间段，即9：15―9：25，9：30―11：30，13：00―15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年7月20日9：15―15：00。 一、现场会议时间：2020年7月20日上午10：00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √ 2 关于续聘会计师事务所的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； （三）宣布投票结果； （四）宣读大会决议； （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （六）签署会议决议和会议记录； （七）会议主持人宣布会议结束。 2020 年第四次临时股东大会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案各位股东： 方大炭素2019年度利润分配实施完成，使得公司注册资本发生变化，同时，为了有效提高对外投资决策效率，现对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下： 修订前 修订后 第六条公司注册资本为人民 第六条公司注册资本为人民 币 2,718,550,263 元。 币 3,805,970,368 元。 第十八条公司发起人为兰州 第十八条公司发起人为兰州 炭素有限公司、窑街矿务局、石 炭素有限公司、窑街矿务局、石 炭井矿务局、甘肃祁连山水泥股 炭井矿务局、甘肃祁连山水泥股 份有限公司、兰州科近技术公司； 份有限公司、兰州科近技术公司； 认购的股份数分别为兰州炭素有 认购的股份数分别为兰州炭素有 限公司 116,000,000 股、窑街矿 限公司 116,000,000 股、窑街矿 务局 1,500,000 股、石炭井矿务 务局 1,500,000 股、石炭井矿务 局 1,000,000 股、甘肃祁连山水 局 1,000,000 股、甘肃祁连山水 泥股份有限公司 1,000,000 股、 泥股份有限公司 1,000,000 股、 兰州科近技术公司 500,000 股； 兰州科近技术公司 500,000 股； 出资方式为兰州炭素有限公司以 出资方式为兰州炭素有限公司以 评估确认后的净资产出资，其他 评估确认后的净资产出资，其他 发起人以现金出资；出资时间为 发起人以现金出资；出资时间为 1999 年 1 月 18 日。 1999 年 1 月 18 日。 2006 年 9 月 28 日，辽宁方 2006 年 9 月 28 日，辽宁方 大集团实业有限公司通过司法拍 大集团实业有限公司通过司法拍卖方式获得了兰州炭素集团有限 卖方式获得了兰州炭素集团有限责任公司（原兰州炭素有限公司） 责任公司（原兰州炭素有限公司）103,230,000 股（占注册资本的 103,230,000 股（占注册资本的51.62%）的股份，成为公司的控 51.62%）的股份，成为公司的控 股股东。 股股东。 2007 年 1 月 25 日，公司完成 2007 年 1 月 25 日，公司完成 了股权分置改革，公司以资本公 了股权分置改革，公司以资本公积金向辽宁方大集团实业有限公 积金向辽宁方大集团实业有限公 司每 10 股定向转增 10 股；向流 司每 10 股定向转增 10 股；向流通 通股股东每10股定向转增12.096 股股东每 10 股定向转增 12.096股，公司总股本变为 400,000,000 股，公司总股本变为 400,000,000 股。 股。 2008 年 7 月 4 日，公司完成 2008 年 7 月 4 日，公司完成 了非公开发行股票，公司控股股 了非公开发行股票，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司以 东辽宁方大集团实业有限公司以其所持有的抚顺莱河矿业有限公 其所持有的抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权认购 124,674,220 司 97.99%的股权认购 124,674,220股，其他九家机构投资者以现金 股，其他九家机构投资者以现金认 认购 114,864,729 股。公司总股本 购 114,864,729 股。公司总股本从 从400,000,000股变为 639,538,949 400,000,000 股变为 639,538,949 股。 股。 2009 年 6 月 23 日召开公司 2009 年 6 月 23 日召开公司 2008 年年度股东大会，审议通过 2008 年年度股东大会，审议通过 《关于 2008 年度资本公积金转增 《关于 2008 年度资本公积金转增 股本的议案》，资本公积金转增 股本的议案》，资本公积金转增 股本以 2008 年 12 月 31 日的总股 股本以 2008 年 12 月 31 日的总股 本 639,538,949 股为基数，向全 本 639,538,949 股为基数，向全 体股东每 10 股转增 10 股，共转 体股东每 10 股转增 10 股，共转 增股本 639,538,949 股。2009 年 增股本 639,538,949 股。2009 年 7 月 13 日，由资本公积金转增后 7 月 13 日，由资本公积金转增后 公司股本变为 1,279,077,898 股。 公司股本变为 1,279,077,898 股。 经 2013 年 2 月召开的公司 经 2013 年 2 月召开的公司 2012 年年度股东大会审议批准， 2012 年年度股东大会审议批准， 公司于 2013 年 3 月实施完成了由 公司于 2013 年 3 月实施完成了由 资本公积金转增股本的方案。资 资本公积金转增股本的方案。资 本公积金转增股本以 2012 年 12 本公积金转增股本以 2012 年 12 月 31 日的总股本 1,279,077,898 月 31 日的总股本 1,279,077,898 股为基数，向全体股东每 10 股转 股为基数，向全体股东每 10 股转 增 2 股，共转增股本 255,815,580 增 2 股，共转增股本 255,815,580 股，公司股本变为 1,534,893,478 股，公司股本变为 1,534,893,478 股。 股。 2013 年 6 月，公司完成向华 2013 年 6 月，公司完成向华 安基金管理有限公司、民生加银 安基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、银华财富资 基金管理有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司三名投资 本管理（北京）有限公司三名投者非公开发行股票 184,266,900 资者非公开发行股票 184,266,900股，公司总股本从 1,534,893,478 股，公司总股本从 1,534,893,478 股变为1,719,160,378股。 股变为 1,719,160,378 股。 经公司 2017 年第三次临时股 经公司 2017 年第三次临时股 东大会审议批准，公司实施首期 东大会审议批准，公司实施首期股票期权与限制性股票计划， 股票期权与限制性股票计划， 2017 年 7 月，激励对象认缴限制 2017 年 7 月，激励对象认缴限制 性股票 69,634,000 股，公司总股本 性股票 69,634,000 股，公司总股本 从1,719,160,378股变为1,788,794,378 从1,719,160,378 股变为1,788,794,378 股。 股。 经公司第七届董事会第八次 经公司第七届董事会第八次 临时会议和第七届监事会第六次 临时会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司股权激励计 会议审议通过，公司股权激励计划划授予股票期权/限制性股票第一 授予股票期权/限制性股票第一期期行权/解锁条件成就，2018年12月， 行权/解锁条件成就，2018年12月，激激励对象认购的 18,599,000 份股票期 励对象认购的18,599,000份股票期权行权行权后，公司总股本从1,788,794,378 权后，公司总股本从 1,788,794,378 股 股变为1,807,393,378股。 变为1,807,393,378股。 经公司 2018 年第四次临时股 经公司 2018 年第四次临时股 东大会审议批准，2019 年 6 月， 东大会审议批准，2019 年 6 月， 公司回购注销不合格激励对象持 公司回购注销不合格激励对象持 有 的 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 有 的 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 375,000 股限制性股票，注销完成 375,000 股限制性股票，注销完成后，公司总股本从 1,807,393,378 后，公司总股本从 1,807,393,378 股变为 1,807,018,378 股。 股变为 1,807,018,378 股。 经 2019 年 5 月召开的公司 经 2019 年 5 月召开的公司 2018 年年度股东大会审议批准， 2018 年年度股东大会审议批准， 公司于 2019 年 6 月实施完成了由 公司于 2019 年 6 月实施完成了由 资本公积金转增股本的方案。资 资本公积金转增股本的方案。资 本公积金转增股本以 2018 年权益 本公积金转增股本以 2018 年权益 分派股权登记日 2019 年 6 月 27 分派股权登记日 2019 年 6 月 27 日的公司总股本 1,807,018,378 日的公司总股本 1,807,018,378股为基数，以资本公积金向全体 股为基数，以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 4.9 股，共转增 股东每 10 股转增 4.9 股，共转增 股本 885,439,005 股，公司总股 股本 885,439,005 股，公司总股 本变为 2,692,457,383 股。 本变为 2,692,457,383 股。 经公司 2019 年第五次临时股 经公司 2019 年第五次临时股 东大会审议批准，公司回购注销 东大会审议批准，公司回购注销不不合格激励对象持有的已获授但 合格激励对象持有的已获授但尚 尚未解锁的 2,126,230 股限制性 未解锁的 2,126,230 股限制性股 股票，回购注销部分限制性股票完 票，回购注销部分限制性股票完成成后，公司总股本从 2,692,457,383 后，公司总股本从2,692,457,