公司代码：600516 公司简称：方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人党锡江、主管会计工作负责人党锡江及会计机构负责人（会计主管人员）赵尔琴声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度归属于上市公 司股东的净利润 2,016,201,316.76 元。报告期母公司实现的净利润为 1,557,992,002.97 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 5,526,216,415.74 元，母公司资本公积金余额为 2,398,506,130.07 元。 为保障公司生产经营和项目建设的资金需求，确保公司拥有充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的风险，更好地维护公司和全体股东的长远利益，公司 2019 年度利润分配预案 为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,718,550,263 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 1,087,420,105 股，转增后公司总股本变更为 3,805,970,368 股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 49 第七节 优先股相关情况 ...... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 58 第九节 公司治理 ...... 68 第十节 公司债券相关情况 ...... 71 第十一节 财务报告 ...... 72 第十二节 备查文件目录 ...... 227 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、方大炭素 指 方大炭素新材料科技股份有限公司 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 方大特钢 指 方大特钢科技股份有限公司 东北制药 指 东北制药集团股份有限公司 中兴商业 指 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 方大炭素 公司的外文名称 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 党锡江 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安民 张爱艳 联系地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号 电话 0931-6239106 0931-6239195 传真 0931-6239221 0931-6239221 电子信箱 fdts730084@fangdacarbon .com fdts730084@fangdacarbon .com 三、 基本情况简介 公司注册地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号 公司注册地址的邮政编码 730084 公司办公地址 甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号 公司办公地址的邮政编码 730084 公司网址 http://www.fdtsgs.com 电子信箱 fdts730084@fangdacarbon .com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 方大炭素 600516 ST方大 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 沈阳市和平区和平大街156号光大大厦20层 签字会计师姓名 王君、王世海、康玉涛 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南 报告期内履行持续督导职责的 楼 15 层 保荐机构 签字的保荐代表 董曦明、郭宇辉 人姓名 持续督导的期间 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 2017年 期增减 (%) 营业收入 6,750,905,186.42 11,650,954,412.81 -42.06 8,350,476,104.76 归属于上市公司股东 2,016,201,316.76 5,592,809,096.85 -63.95 3,620,418,597.08 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,802,658,223.76 5,526,015,642.39 -67.38 3,496,032,066.99 的净利润 经营活动产生的现金 4,399,908,313.39 5,714,253,829.91 -23.00 3,458,918,798.38 流量净额 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 2017年末 增减（% ） 归属于上市公司股东 15,033,923,961.90 12,625,994,927.11 19.07 9,702,611,455.03 的净资产 总资产 18,476,165,747.70 16,091,379,185.05 14.82 13,952,843,216.55 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.75 2.15 -65.12 2.11 稀释每股收