道明光学股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观独立的原则，对公司第五届董事会第一次会议选举董事长及聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员事项发表了独立意... 详细>>>

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-051 道明光学股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于2020年7月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年... 详细>>>

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-054 道明光学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日 接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”） 通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份办理了质押 的手... 详细>>>

关于公司 2020 年半年度利润分配预案的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-060 道明光学股份有限公司 关于公司2020年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案》，现将分配预案公告如下： 根据... 详细>>>

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-058 道明光学股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董... 详细>>>

道明光学股份限公司 2020 年半年度财务报告 2020 年 8 月 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：道明光学股份有限公司 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 100,642,746.43 187,989,820.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 225,186.15 衍生金融资产 应收票据 7,328,187.59 11,73... 详细>>>

道明光学股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人施东月及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来... 详细>>>

第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-056 道明光学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年8月11日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事，并于2020年8月22日以现场结合通讯表决方式在公司四... 详细>>>

浙江六和律师事务所关于 道明光学股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2020)第 543 号 致：道明光学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《道明光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所接受道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张琦律师、吕荣... 详细>>>

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-052 道明光学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年7月21日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2020年7月27日下午16:00以现场表决方式在公司四楼会议室召开。 3... 详细>>>

第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-053 道明光学股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一 次会议于 2020 年 7 月 27 日下午 17:00 以现场方式在公司四楼会议室 召开，会议于 2020 年 7 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体监事... 详细>>>

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-041 道明光学股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司第五届监... 详细>>>

道明光学股份有限公司独立董事 对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观独立的原则，对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 ： 公司第四届董事会任期即将届满... 详细>>>

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-047 道明光学股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人金盈，作为道明光学股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得... 详细>>>

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-046 道明光学股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈连勇，作为道明光学股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不... 详细>>>

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-044 道明光学股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人道明光学股份有限公司董事会 现就提名 金盈 为道明光学股份有 限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任道明光学股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部... 详细>>>

第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-037 道明光学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 七次会议于2020 年7 月 10 日下午13:00 以现场方式在公司四楼会议 室召开，会议于 2020 年 7 月 4 日以书面、电子邮件方式向全体监... 详细>>>

关于项目中标结果公示的提示性公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-048 道明光学股份有限公司 关于项目中标结果公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 10 日，福建省公共资源交易电子公共服务平台网站 发布了《福建省车牌级反光膜项目采购结果公示》，道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）为“福建省车牌级反光膜... 详细>>>

关于监事会换届选举的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-040 道明光学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章... 详细>>>

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-039 道明光学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2020... 详细>>>