证券代码：000962       证券简称：东方钽业       公告编号：2018-031号

                       宁夏东方钽业股份有限公司

                     七届七次董事会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     宁夏东方钽业股份有限公司七届七次董事会会议通知于2018年4月13

日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2018年4月25

日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

     以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年第

一季度报告的议案》。公司 2018 年第一季度报告全文见巨潮资讯网，摘要

详见2018年4月27日公司2018-032号公告。

     特此公告。

                                           宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                                     2018年4月27日