大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2020-049 大富科技（安徽）股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第四届董事会。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2020年7月8日下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月8日上午9:15-9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月8日上午9:15至2020年7月8日下午15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。 4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议主持人：董事长孙尚传先生。 6．公司于2020年6月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-046）已于2020年6月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 现场出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份425,458,686股，占公司有效表决权总股份数的55.4345%；通过网络投票出席会议的股东共3人，代表股份27,600股，占公司有效表决权总股份数的0.0036%；中小股东共6人，代表股份1,030,400股，占公司有效表决权总股份数的0.1343%。 大富科技（安徽）股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1. 《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制投票表决，选举李武好先生、马仲康先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决结果如下： （1） 关于选举李武好先生为第四届董事会非独立董事的议案 表决情况：同意425,457,969股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9933%表决结果：当选 中小股东表决情况：同意 1,002,083股，占出席会议所有股东所持表决权的97.2518% （2） 关于选举马仲康先生为第四届董事会非独立董事的议案 表决情况：同意425,458,969股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%表决结果：当选 中小股东表决情况：同意 1,003,083股，占出席会议所有股东所持表决权的97.3489% 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：广东信达律师事务所 2．律师姓名：王翠萍、王静 3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1．大富科技（安徽）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议； 2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2020 年 7 月 8 日