大富科技(安徽)股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2020-050 大富科技（安徽）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 3 日以电 话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第九次会议通知。 2. 本次会议于 2020 年 7 月 8 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，分别为：孙尚 传、童恩东、李武好、马仲康、肖竞、钱南恺；电话出席 3 人，分别为刘韵 洁、刘尔奎、耿建新。 4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会 议。 5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第四届董事会联席董事长的议案》。 为了进一步落实公司发展战略、开展公司资本/投资/管理一体化的创新运作模式、强化公司运营管理体系、形成高效的组织运作模式以适应市场经济发展的需求，确保公司可持续健康发展，持续为公司及全体股东创造效益，经全体董事审议，选举李武好先生为公司第四届董事会联席董事长，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2020 年 7 月 8 日 大富科技(安徽)股份有限公司 附件 董事简历 李武好先生，出生于 1968 年，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。在政府部门和企业工作多年，具有丰富的企业管理和财务管理经验。曾任中国太平金融控股有限公司党委书记、行政总裁，华夏健康产业集团有限公司执行董事、执行总裁、武汉佳海地产有限公司总裁，仁和产业园（香港）控股有限公司董事长。李武好先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。李武好先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。