大富科技(安徽)股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2020-044 大富科技（安徽）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日以 电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第八次会议通知。 2. 本次会议于 2020 年 6 月 22 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 3 人，分别为：孙尚 传、童恩东、肖竞；电话出席 5 人，分别为刘韵洁、杜德强、刘尔奎、耿建 新、钱南恺。 4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会 议。 5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。 本议案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事的公告》。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于续聘轮值 CEO 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《轮值 CEO 管理制度》的有关规定，公司现任轮值 CEO 肖竞先生轮值任期已届满。公司董事长孙尚传先生提名续聘执行副总裁肖竞先生担任公司轮值CEO，任期一年，自董事会通过之日起生效。肖竞先生的简历如下： 肖竞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，博士学历。2008 年 至 2010 年任爱立信（中国）通信有限公司系统工程师，2010 年 5 月加入本公司， 历任研发部经理、项目经理、研发总监、产业经济研究院总监、市场部副总裁。 现任大富科技（安徽）股份有限公司产业经济研究所负责人，2017 年 8 月 23 日 至今担任本公司执行副总裁及轮值 CEO。 肖竞先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 大富科技(安徽)股份有限公司 公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。肖竞先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 3. 审议通过了《关于召开 2020年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2020 年 6 月 22 日