证券代码：002108         证券简称：沧州明珠          公告编号：2018-031

                         沧州明珠塑料股份有限公司

              第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议，于2018年05月25日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2018年05月30日12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

    本次会议采取通讯表决方式，审议通过了以下议案：

    审议并通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见2018年 05月 31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2018－032号。

    特此公告。

                                           沧州明珠塑料股份有限公司董事会

                                                    2018年05月31日