证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019－041 福建众和股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年5月17日以电话、短信及邮件等方式发出会议通知，于2019年5月21日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 本次会议表决通过了以下决议： 1、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》】 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 福建众和股份有限公司 董 事 会 2019年5月22日