股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-041 西藏矿业发展股份有限公司关于***子公司 （尼木县铜业开发有限责任公司）股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 近年来，公司控股子公司尼木县铜业开发有限责任公司（以下简称“尼木铜业”，持股 100%）受有色金属市场持续低迷以及客观因素影响，铜销售价和成本严重倒挂，且连续亏损，严重影... 详细>>>

宁波杉杉股份有限公司 关于本次重大资产重组前12个月内购买、***资产情况的说明 宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“杉杉股份”）拟通过对持股公司增资的方式取得持股公司 70%股权（持股公司是 LG 化学在中国境内新设的一家公司），并通过持股公司间接购买 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光片业务及相关资产 70%的权益（以下简称“本次重大资产重组”）。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定：“上市公司在 12 ... 详细>>>

宁波杉杉股份有限公司 关于本次重大资产重组前12个月内购买、***资产情况的说明 宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“杉杉股份”）拟通过对持股公司增资的方式取得持股公司 70%股权（持股公司是 LG 化学在中国境内新设的一家公司），并通过持股公司间接购买 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光片业务及相关资产 70%的权益（以下简称“本次重大资产重组”）。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定：“上市公司在 12 ... 详细>>>

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-034 西藏城市发展投资股份有限公司 关于上海北方城市发展投资有限公司向关联人***商 品房暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次关联交易不存在重大交易风险。 2、过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次，交易金额 0 元。 一... 详细>>>

证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2020-038 江西特种电机股份有限公司 关于***子公司上海江尚实业有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的概述 （一）本次交易的基本情况 2020 年 7 月 23 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十四次会议审议通过了《关于***子公司上海江尚实业有限公司股权的议案》：公司与上... 详细>>>

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证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2019-081 江西特种电机股份有限公司 关于***九龙汽车股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容 真实 、准确、 完整，没 有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2019 年12 月4日，江西特种电 机股份有限公 司（以 下简称“ 公司”）与扬州市江都区仙女基础设施建设有限公司签订了《股权转让协 议》：公司 拟将全资子公司江苏九龙汽车制造有限公 司（以下 简称“九 龙汽... 详细>>>

格林美股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集和召开股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使... 详细>>>

格林美股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。其中职工监事一名。必要时，监事会主席可以要求公司有关部门及人员协... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-076 格林美股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开的第五届董事会第十六次会议，会议决定于2020年8月25日召开公司2020年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-068 格林美股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2020年8月6日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2020年8月7日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场... 详细>>>

关于对格林美股份有限公司的关注函 中小板关注函【2020】第 462 号 格林美股份有限公司董事会： 2020 年 8 月 10 日，你公司披露修订《公司章程》、对外提供担 保等公告。我部对此表示关注，请你公司就以下事项做出书面说明： 1、修订后《公司章程》第 4条、第 84 条、第 102 条、第 113 条 涉及恶意收购内容。请结合修订《公司章程》原因、背景，说明增加相关恶意收购条款的原因、目的及合理性。 2、修订后的《公司章程》规定“若公司被恶意收购时，... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-081 格林美股份有限公司 关于签订合作投资协议暨与韩国浦项市政府和 ECOPRO公司签署电池梯次利用及循环再生项目推 进备忘录进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为推进格林美股份有限公司（以下简称“公司”）和韩国浦项市、韩国ECOPRO株式会社（以下简称“ECOPRO”）在新能源汽车电池梯次利用及循环再生领域的... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-079 格林美股份有限公司 关于取消2020年第二次临时股东大会部分提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。并于2020年8月10日在公司指定信息披露媒体《中国... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-078 格林美股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2020年8月19日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2020年8月20日在格林美供应链管理（上海）有限公司会议... 详细>>>

广东君信律师事务所 关于格林美股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信律师事务所接受格林美股份有限公司（下称“格林美”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师”）出席格林美于 2020 年 8月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理... 详细>>>

格林美:联合信用评级有限公司关于终止公司主体及相关债项信用等级的公告 受格林美股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合信用评级有限公司（以下简称“联合 评级”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；公司最新主体长期信用等级为AA，“17格林债” 债项信用等级为AA，评级展望为稳定。 …… 详细>>>

格林美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，为 公司法定代表人... 详细>>>

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-089 格林美股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升格林美股份有限公司（以下简称“公司”）规范治理水平，维 护公司和股东的合法权益，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公... 详细>>>

格林美股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人潘峰先生，作为格林美股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________... 详细>>>