股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-052号 宝泰隆新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日向各位董事发出了会议通知，公司第五届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场和视频相结合... 详细>>>

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-053号 宝泰隆新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 根据 2020 年 8 月 11 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场和视频相结合的方式在黑龙... 详细>>>

宝泰隆新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二 O 二 O 年九月 第一章 总则 第一条 为了加强宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的信息 披露工作的管理,确保正确履行信息披露义务,保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指：将法律、... 详细>>>

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-056号 宝泰隆新材料股份有限公司 2020 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号――化工》的相关规定，现将公司 2020 年 1-6 月主要经营数据披露如下： 一、主要... 详细>>>

公司代码：601011 公司简称：宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨忠臣 个人原因 王雪莲 独立董事 于成 工作原因 王雪莲 三、 本半年度报告未经审计。 四... 详细>>>

宝泰隆新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二 O 年九月九日 宝泰隆新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2020年9月9日（星期三）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2020年9月9日至2020年9月9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，... 详细>>>

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-049号 宝泰隆新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 根据 2020 年 7 月 23 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2020 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开，公司共有董... 详细>>>

黑龙江政通律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书 致：宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江政通律师事务所（以下简称“本所”）接受宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢福玲律师、柴永新律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则... 详细>>>

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-040号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于推选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 的相关规定，公司于 2020 年 6 月 1 日在黑龙江省七台河市新兴区... 详细>>>

宝泰隆新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （第五届董事会第一次会议修订） 二 O 二 O 年六月 第一章 总则 第一条 为进一步规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程... 详细>>>

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-042号 宝泰隆新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 根据 2020 年 5 月 27 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 1 日以现场和视频通讯相结合的方式在... 详细>>>

1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2019〕0047 号 关于对宝泰隆新材料股份有限公司及 有关责任人予以监管关注的决定 当事人： 宝泰隆新材料股份有限公司，A 股证券简称：宝泰隆，A 股证券 代码：601011； 王维舟，时任宝泰隆新材料股份有限公司董事会秘书。 经查明，2018 年 7 月 30 日，宝泰隆新材料股份有限公司 （以下 简称公司）控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称 龙煤天泰公司）因项目承包合同纠纷事项被赛鼎工程有限公司（... 详细>>>

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2020-043 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目 改造的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 项目名称：焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目改造 投资金额：2.472 亿元 特别风险提示：公司焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目目前... 详细>>>

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-041号 宝泰隆新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 根据 2020 年 5 月 27 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 1 日以现场表决方式召开，会议召开地... 详细>>>

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2020-039 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16 号 (三) ... 详细>>>

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-037号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：七台河宝泰隆供热有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元，截至本次担保之前，公司无对外担保 ●本次担保... 详细>>>

宝泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二 O 年六月一日 宝泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2020年6月1日（星期一）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2020年6月1日至2020年6月1日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25... 详细>>>

宝泰隆新材料股份有限公司独立董事 关于公司为全资子公司借款提供担保的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五十次会议审议的《公司为全资子公司借款提供担保》的议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了本次公司为全资子公司提供担保的相关文件及... 详细>>>

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2020-038 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2019 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 1 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ... 详细>>>

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2020- 036 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2019 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络在线交流 一、说明... 详细>>>