股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-052号 宝泰隆新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日向各位董事发出了会议通知，公司第五届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新 兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有董事 9 人，实际现场参会董事 6 人，董事长焦云先生视频参加本次会议；独立董事杨忠臣先生因个人原因、独立董事于成先生因工作原因未能参加本次会议，授权委托独立董事王雪莲女士代为行使投票表决权。公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议，授董事长委托本次现场会议由公司董事、总裁李清涛先生主持，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了五项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》的议案 具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-054 号公告。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了《修订 <宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度> 》的议案 该议案须提交公司股东大会审议通过。修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、审议通过了《修订 <宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范> 》的议案 该议案须提交公司股东大会审议通过。修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5、审议通过了《召开公司 2020 年第一次临时股东大会相关事宜》 的议案 鉴于公司第五届董事会第五次会议所审议的部分议案需提交公 司股东大会审议通过，经公司董事会研究决议，于 2020 年 9 月 9 日 （星期三）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-055 号公告。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、上网文件 1、《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》； 2、《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》。 四、备查文件 宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二 O 年八月二十四日