Chen & Co. Law Firm 瑛明律师事务所 Tel 电话: +86 21 6881 5499 Suite 1104-1106, 11/F, Jinmao Tower 中国上海市浦东新区世纪大道88号 Fax 传真: +86 21 6881 7393 88 Century Avenue, Pudong New District 金茂大厦 11 楼 1104-1106 单元 www.chenandco.com Shanghai 200120, China 邮政编码: 200120 致：延安必康制药股份有限公司 关于延安必康制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书 延安必康制药股份有限公司(下称“公司... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-113 延安必康制药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日收到 《中国证券监督管理委员会调查通知书》（陕证调查字 2020001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-114 延安必康制药股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）于近日取得了国家知识产权局颁发的三项发明专利证书，具体情况如下： 专利号 专利名称 专利 专利 授权 证书... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-116 延安必康制药股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。具体情况如下： 一、重大资产重组配套... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-115 延安必康制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议 于 2020 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁 塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-126 延安必康制药股份有限公司 关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决 定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议第五届董事 会第七次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事... 详细>>>

延安必康制药股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2914号）核准，... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-119 延安必康制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-120 延安必康制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-130 延安必康制药股份有限公司 关于收购徐州北盟物流有限公司100%股权暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月1日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于收购徐州北盟物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事谷... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-131 延安必康制药股份有限公司 关于增加临时提案暨 2020 年第六次临时股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 29 日披露了 《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》，公司定于 2020 年 9 月 14 日 在公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-129 延安必康制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年9月1日以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）... 详细>>>

延安必康制药股份有限公司 独立董事关于有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《延安必康制药股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-112 延安必康制药股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除... 详细>>>

广东君信律师事务所 关于延安必康制药股份有限公司 第一期员工持股计划 的法律意见书 致：延安必康制药股份有限公司 广东君信律师事务所（以下简称“本所”）受延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”或“公司”）委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（以下合称“本律师”）担任延安必康实施第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的专项法律顾问，现就本期员工持股计划出具法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简... 详细>>>

延安必康制药股份有限公司 监事会关于第一期员工持股计划的核查意见 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号――员工持股计划》等法律、法规和《延安必康制药股份有限公司章程》的相关规定，就公司拟实施的第一期员工持股计划（以下简称“本计划”）... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-111 延安必康制药股份有限公司 2020 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 比上年同期下降：57.97%至 67.78% 盈利：35,691.90 万... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-109 延安必康制药股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决 定于 2020 年 7 月 22 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议第五届董事 会第五次会议、第五届监事会第五次会议提交的相关议案。现就... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 延安必康制药股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 延安必康制药股份有限公司 二�二�年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证《延安必康制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，但能否获得公司股东大会批准，存在不确定性... 详细>>>

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2020-108 延安必康制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年7月3日以现场及通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）... 详细>>>